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农发行公安县支行做好反洗钱管理系统升级改造上线运行有关工作

  • simayuli
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  • 2019-03-18 17:11:17

为进一步提升反洗钱管理系统支撑力度,满足人民银行监管要求。按照上级行通知要求,农发行公安县支行配合做好上线准备工作。一是加强学习。学习并熟知《反洗钱管理系统用户手册(2019年)》有关操作要点。二是完善客户身份信息根据《反洗钱工作管理办法》要求,按照《反洗钱管理系统用户手册(2019年)》有关客户身份识别流程操作步骤,在新系统中完成客户身份信息补全工作。三是完善客户风险等级信息根据《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》要求,按照《反洗钱管理系统用户手册(2019年)》有关客户风险等级评定流程操作步骤完成重新评定审批工作。农发行公安县支行  胡其 司马钰丽


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